जांच एजेंसी ने ₹ 1,200 करोड़ क्रिप्टो धोखाधड़ी के पीछे केरल के व्यक्ति की संपत्ति संलग्न की

जांच एजेंसी ने ₹ 1,200 करोड़ क्रिप्टो धोखाधड़ी के पीछे केरल के व्यक्ति की संपत्ति संलग्न की

प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा कि उसने केरल के एक व्यवसायी की संपत्ति कुर्क की है, जिसने कथित तौर पर 900 से अधिक निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी की पेशकश के नाम पर 1,200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
केंद्रीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा निषाद के और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिन्होंने कथित तौर पर 'मॉरिस कॉइन क्रिप्टोकरेंसी' लॉन्च करने के नाम पर जमाकर्ताओं को लालच दिया था।

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) के तहत उन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है, जिसमें निषाद के और उनकी कंपनियों के कई बैंक खातों में शेष राशि, अचल संपत्ति शामिल है, जिसमें निषाद के के करीब एक सहयोगी की जमीन और भारतीय रुपया के बराबर है। एक करीबी सहयोगी द्वारा अपराध की आय से खरीदी गई क्रिप्टोकरेंसी"।

कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य ₹ 36.72 करोड़ से अधिक है।

एजेंसी ने कहा, निषाद के, लॉन्ग रिच ग्लोबल, लॉन्ग रिच टेक्नोलॉजीज और मॉरिस ट्रेडिंग सॉल्यूशंस जैसी अपनी कंपनियों के माध्यम से "मॉरिस कॉइन क्रिप्टोकरेंसी के लॉन्च के लिए शुरुआती सिक्के की पेशकश की आड़ में निवेशकों से जमा राशि एकत्र की।" ईडी ने एक बयान में कहा, "निवेशक मशहूर हस्तियों की उपस्थिति में प्रचार कार्यक्रम आयोजित करके, निवेशकों को वेब-आधारित अनुप्रयोगों के माध्यम से प्रत्येक निवेशक को ई-वॉलेट के प्रावधान द्वारा आकर्षक वेबसाइटों से परिचित कराकर प्रभावित हुए।"

यह आरोप लगाया गया कि निवेशकों को "धोखा" देकर एकत्र की गई राशि निषाद के और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित विभिन्न कंपनियों के माध्यम से ली गई थी। ईडी ने कहा कि जनता से ली गई जमा राशि अवैध थी और बिना किसी नियामक एजेंसी की वैधानिक अनुमति के थी। "यह एक पोंजी योजना थी और निवेशकों को बहुत अधिक रिटर्न का लालच दिया गया था। प्राप्त धन का उपयोग अचल संपत्तियों, विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी, लक्जरी कारों की खरीद और लक्जरी होटल और रिसॉर्ट में खर्च करने के लिए किया गया था।"

एथेरियम, बीटीसी, बीएनबी, वाईएफआई, वीईटी, एडीए और यूएसडीटी जैसी क्रिप्टोकरेंसी, जिनका मूल्य पूरी तरह से ₹ ​​25.82 लाख (रु. भारतीय रुपया और ईडी द्वारा संलग्न, यह कहा।