2 अगस्त को लेह, जम्मू और हरियाणा के सोनीपत में छापेमारी की गई। फोटो: X @dir_ed
प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को कहा कि लद्दाख और अन्य स्थानों पर लोगों को धोखा देने वाली एक “फर्जी” क्रिप्टोकरेंसी निवेश कंपनी के संचालकों के खिलाफ छापेमारी के बाद 1 करोड़ रुपये और “अपराध सिद्ध” दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 2 अगस्त को लेह, जम्मू और हरियाणा के सोनीपत में तलाशी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि यह पहली बार था जब संघीय धन शोधन निरोधक एजेंसी ने लद्दाख में तलाशी ली।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि जांच लेह के लोगों सहित निर्दोष लोगों को एमोलिएंट कॉइन नामक नकली क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करके 10 महीने की अवधि में उनके निवेश को दोगुना करने का आश्वासन देकर धोखा देने से संबंधित है।
ईडी के अनुसार, इस “नकली” क्रिप्टोकरेंसी का प्रतिनिधित्व और प्रचार सोनीपत के नरेश गुलिया द्वारा एमोलिएंट कॉइन लिमिटेड नामक एक कंपनी के माध्यम से किया गया था, जिसे सितंबर, 2017 में यूके में शामिल किया गया था।
इसमें आरोप लगाया गया है कि इस उद्योग को जम्मू के अजय कुमार चौधरी और चरणजीत सिंह उर्फ चुन्नी और लेह के अतीउल रहमान मीर द्वारा लेह में बढ़ावा दिया गया और ग्राहकों को आश्वासन दिया गया कि उनका निवेश 10 महीने में दोगुना हो जाएगा और नकली क्रिप्टो करेंसी के प्रचार से उन्हें ब्याज दर कमीशन भी मिलेगा।
धन शोधन की जांच जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा मार्च 2020 में दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है।
ईडी ने कहा कि इस कथित धोखाधड़ी उद्योग से प्राप्त धन को शोधित किया गया और उसका इस्तेमाल निजी इस्तेमाल तथा आरोपियों द्वारा विभिन्न अचल संपत्तियों और परिसंपत्तियों को अर्जित करने में किया गया।
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इसमें कहा गया है कि तलाशी के दौरान एक करोड़ रुपये नकद के अलावा कई आपत्तिजनक दस्तावेज, संपत्ति के दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए।
इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि घर या परिसर के किस हिस्से से नकदी और दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
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